La UIF (Unidad de Información Financiera) comienza investigaciones sobre lavado de dinero en todos los sectores

La UIF comienza a efectuar investigaciones no solamente en entidades bajo control estatal. Como surge claramente la Resolución 104 que se puede descargar desde aquí, la UIF ya no establece diferencia alguna entre los sujetos obligados por organismos de supervisión (BCRA, CNV, Superintendencia de Seguros, etc.) y los que no (Contadores, Escribanos, Registros, Casinos, entidades inmobiliarias, etc.)..

Esto significa, por las normas publicadas en el Boletín Oficial, que la UIF avanzará en investigaciones sobre presuntos lavados de dinero en cualquier ente, sociedad o empresa que no esté bajo la supervisión de entes de regulación.

De los considerandos -especialmente el 3º) y el 9º) y del Artículo 1º -en particular- surge claramente que las inspecciones estarán dirigidas a verificar el cumplimiento de las regulaciones de la UIF (es decir, de todas ellas y según el caso, las correspondiente a cada tipo de Sujeto Obligado) y no solamente de la obligación de informar transacciones sospechosas. La resolución demuestra la decisión de la UIF de avanzar sobre todo lo que se relacione con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y no quedarse solamente en la confección de reportes de operaciones sospechosas, sino de investigar a todos los sujetos que pudieren dejar de cumplir con las normas de esa unidad de información financiera.

Esto significa claramente que las empresas, unidades de negocios y profesionales que participaren en actividades donde el origen o el destino de los fondos no fuere totalmente claro serán pasibles de dicha investigación. No debe olvidarse que estas obligaciones se encuentran sancionadas severamente en la ley 25246. Este nuevo ente de investigación que se suma a los impositivos y los de contralor para las entidades bajo esos regímenes, hace que sea necesario poner atención, ya que es probable que lentamente se esté ante una nueva forma de investigación sobre las unidades de negocios de la Argentina. Información sobre el tema de referencia: Departamento de Auditoría Forense - SMS Latinoamérica Joseph Bognanno, Director (jbognanno@sms.com.ar)

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